公告日期：2025-08-26

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-019
林海股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次董事会24项议案均获通过。
一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式送交公司
全体董事。

（三）会议时间：2025 年 8 月 25 日

会议召开方式：通讯方式

（四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2025 年半年度报告摘要》及《公司 2025 年半
年度报告》。

2、关于取消监事会暨修订《林海股份有限公司章程》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）及《林海股份有限公司章程》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于修订《林海股份有限公司股东会议事规则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司股东大会议事规则》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于修订《林海股份有限公司董事会议事规则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司董事会议事规则》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

5、关于修订《林海股份有限公司总经理工作细则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司总经理工作细则》。

6、关于修订《林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经公司董事会各专业委员会审议通过；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则》。

7、关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司独立董事制度》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

8、关于修订《林海股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司独立董事制度》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

9、关于修订《林海股份有限公司对外担保制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司对外担保制度》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

10、关于修订《林海股份有限公司对外投资管理制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林……
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