公告日期：2025-12-31

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-087 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 12
月 25 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2025
年 12 月 30 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二
十一次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生 主持，形成以下决议：

一、《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的决议》
（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、公司 《章程》和《董事会议事规则》等规定，结合各专门委员会的 人员组成资格及现任独立董事职业、专业等情况以及公司经营 决策需要，公司全体董事一致同意补选谭有超独立董事为第九 届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员。
补选完成后各专门委员会成员具体如下：

（一）战略管理与可持续发展委员会：由董事长蔡瑞雄先生、董事曾志伟先生、独立董事廖艳芬女士担任委员，其中蔡瑞雄先生担任召集人。

（二）审计委员会：由独立董事谭有超先生、董事长蔡瑞雄先生、独立董事刘涛先生担任委员，其中谭有超先生担任召集人。

（三）提名委员会：由独立董事廖艳芬女士、董事长蔡瑞雄先生、独立董事刘涛先生担任委员，其中廖艳芬女士担任召集人。

（四）薪酬与考核委员会：由独立董事刘涛先生、独立董事谭有超先生、独立董事廖艳芬女士担任委员，其中刘涛先生担任召集人。

二、《关于修订公司董事会专门委员会工作规程的决议》（应
到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司治理水平，加强股东权利保护，全体董事一致同意公司根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称“《章程指引》”）以及中国上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》等相关法律法规，并结合公司实际情况，对公司《战略管理与可持续发展委员会工作规程》《审计委员会工作规程》《提名委员会工作规程》《薪酬与考核委员会工作规程》相关条款进行修订。

三、《关于修订公司<募集资金管理制度>的决议》（应到会

董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）。

为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司治理水平，全体董事一致同意公司根据中国证券监督管理委员会《过渡期安排》《治理准则》《章程指引》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规，并结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 12 月 31 日

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