公告日期：2025-12-31

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2025-086 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 282

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,634,664,016

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.1502
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章
程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，曾志伟董事、曾萍独立董事、刘涛独立董事因出差请假；

2、公司在任监事3人，出席1人，罗志刚监事会召集人、陈旭东监事因其他安排请假；

3、公司在任高级管理人员 6 人，出席 5 人，毛庆汉副总经
理因出差请假。公司董事会秘书姜云出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订公司《章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 2,620,205,951 99.4512 14,294,865 0.5426 163,200 0.0062

2、 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 2,632,253,435 99.9085 2,275,481 0.0864 135,100 0.0051

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 2,632,238,435 99.9079 2,290,181 0.0869 135,400 0.0052

4、议案名称：关于修订公司《独立董事工作规程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）

（%）

A 股 2,632,236,235 ……
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