公告日期：2025-12-31

广州发展集团股份有限公司

董事会战略管理与可持续发展委员会工作规程

（2025 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，提升公司可持续发展与社会责任管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，及公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略管理与可持续发展委员会，并制定本工作规程。

第二条 战略管理与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对
董事会负责。

第三条 投资者关系部为战略管理与可持续发展委员会日常办事机构，负
责日常工作联络和会议组织等工作。

第二章 人员组成

第四条 战略管理与可持续发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一
名独立董事。

第五条 战略管理与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。

第六条 战略管理与可持续发展委员会设召集人一名，负责召集并主持委
员会工作。

第七条 战略管理与可持续发展委员会委员任期与本届董事任期一致，委
员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。

第三章 职责权限

第八条 战略管理与可持续发展委员会的主要职责是：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上的重大经营计划和投资方案、资本
运作、资产购买或者出售项目进行研究并提出建议；

（三）对公司可持续发展目标、战略规划及相关管理制度等进行研究并提出建议；

（四）对以上事项的实施进行检查；

（五）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略管理与可持续发展委员会的提案须提交董事会审议表决。
第四章 会议的召开及表决程序

第十条 公司董事会秘书负责做好战略管理与可持续发展委员会审议事
项前期准备工作，协调相关部门提供会议议案资料，以便战略管理与可持续发展委员会研究。

第十一条 战略管理与可持续发展委员会不定期召开会议，会议通知由召集
人签发，并于会议召开前五天通知全体委员,会议由召集人主持。召集人不能出席时，可委托其他一名委员主持。

第十二条 战略管理与可持续发展委员会会议应由二分之一以上的委员出
席方可举行。委员因故不能出席会议，可书面委托其他委员代为表决。每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略管理与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票
表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十四条 战略管理与可持续发展委员会会议必要时亦可邀请公司董事、其
他高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要,战略管理与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其
决策提供专业意见,费用由公司支付。

第十六条 战略管理与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员
应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十七条 战略管理与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以
书面形式报公司董事会。

第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。

第五章 附则

第十九条 本规程未尽事宜，按有关法律、法规和公司《章程》规定执行。
本规程如与国家日后颁布的法律、法规或公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行。

第二十条 本规程由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起执行。
广州发展集团股份有限公司
2025年12月30日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。