公告日期：2025-12-24

广州发展集团股份有限公司

600098

2025 年第二次临时股东大会

会议文件

二○二五年十二月三十日

目 录

会议须知......3
广州发展 2025 年第二次临时股东大会会议议程......5
议案一：关于修订公司《章程》并取消监事会的议案...... 6
议案二：关于修订公司《股东会议事规则》的议案...... 8
议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案...... 9
议案四：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案......10
议案五：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案......11

会议须知

为维护投资者合法权益，确保广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会议事规则》和公司《章程》的有关规定，制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、现场会议

1、为保证本次会议的顺利召开，公司投资者关系部负责本次会议的议程安排和会务工作。

2、除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的相关人员及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
3、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股东身份证及/或公司营业执照、股票账户卡、授权
书等），于 2025 年 12 月 30 日 14:00-14:30 在本次会议召开
前办理现场会议登记手续。

4、参加股东大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权利，不应扰乱大会的正常秩序。

5、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人拍照、录音及录像，对干扰会场正常秩序，寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

7、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次
会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其他指定有关人员有权拒绝回答。

8、大会现场投票采用现场记名投票方式。

9、股东提问和问答后，进行投票并宣布投票表决结果，由律师宣读法律意见书。

二、网络投票

网络投票的相关规定详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《广州发展集团股份有限公司关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-085号）。

广州发展 2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议主持人：蔡瑞雄董事长

会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30

会议地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦六楼会议室

议程 内 容 文件 主持人或
报告人

1. 主持人宣布会议开始 蔡瑞雄董事长

2. 审议《关于修订公司<章程>并取消监事会的议案》 议案一 吴宏副董事长、
总经理

3. 审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 议案二

4. 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 议案三 朱桦副总经理

5. 审议《关于修订公司<独立董事工作规程>的议案》 议案四

6. 审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 议案五 蔡瑞雄董事长

7. 股东提问时间 蔡瑞雄董事长

8. 股东推举两名股东代表参加计票、监票，宣布开始投票,宣 蔡瑞雄董事长
布休会15分钟

9. 现场计票 ……
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