公告日期：2025-12-16

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-083 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

关于修订公司《章程》并取消监事会

及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年12月15日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于修订公司<章程>并取消监事会的议案》《关于修订公司<股东 会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

一、修订公司《章程》并取消监事会及情况

（一）修订公司《章程》相关条款

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》以及《上市公司 章程指引》（2025 年修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关 法律法规，并结合公司实际情况，拟修订公司《章程》。本次修 订主要内容如下：

1.将公司《章程》中有关“股东大会”的表述调整为“股东会”；

2.对控股股东和实际控制人条款进行修订完善并在第四章第二节单独章节列示；

3.进一步明确股东会、董事会决策权限及范围；

4.删除监事会相关章节及内容；

5.明确独立董事权责，新增第五章第三节；

6.完善“审计委员会”职权描述，增加行使《公司法》规定的监事会的职权；

7.将“战略管理委员会”改为“战略管理与可持续发展委员会”，删除“预算管理委员会”，明确各董事会专门委员会职责；

8.删除原“第九章 绩效评价与激励约束机制”及“第十一
章 信息披露”章节；

9.进一步优化调整相关条款表述；

10.文内原“总经理和其他高级管理人员”改为“高级管理人员”；原以阿拉伯数字标识的数字，改为中文标识；原“或”改为“或者”；原“种类”改为“类别”；

11.根据条款修订，文内相应章节条款依次顺延，条款中引用条款序号相应变动。

（二）取消监事会

进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《广州发展集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司监事会将自公司股东大会审议通过上述事项之日起取消。公司现任监事将自公司股东大会审议通过上述事项之日起解任。在此之前，公司监事及监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、修订部分公司治理制度的情况

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》。

上述事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述修订制度全文详见同日于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

附件：《广州发展集团股份有限公司章程》修订说明

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 15 日

附件
《广州发展集团股份有限公司章程》修订说明
为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，中国证监会、上海证券交易所于 2025 年分别修订了《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（以下简称“《规范运作》”）等指引及规范性文件。

为进一步提高公司治理水平，加强股东权利保护，规范董事高管监管和激励约束机制，拟根……
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