公告日期：2025-09-24

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2025-064 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次:2025年第一次临时股东大会
(一) 股东大会召集人：董事会
(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日

至2025 年 10 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合发行公司债券条件的议案 √

2.00 关于公司发行公司债券方案的议案（逐项审议） √

2.01 票面金额及发行规模 √

2.02 发行价格及利率确定方式 √

2.03 期限及品种 √

2.04 还本付息方式 √

2.05 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 √

2.06 募集资金用途 √

2.07 承销方式 √

2.08 上市安排 √

2.09 决议有效期 √

3 关于授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案 √

4 关于公司发行中期票据的议案 √

5 关于公司发行超短期融资券的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。