公告日期：2025-09-24

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-063 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州发展集团股份有限公司于2025年9月18日向全体
董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2025 年 9 月 23
日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第十八次会
议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，李光董事委托吴
宏副董事长出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长 蔡瑞雄先生主持，会议形成《关于召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董 事 7 名，7 票通过）。

《广州发展集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次
临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 9 月 24 日

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