公告日期：2025-05-31

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2025-036 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 400

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,647,086,460

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.4950
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章
程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，曾志伟董事、曾萍独立董事、廖艳芬独立董事因出差请假；

2、公司在任监事3人，出席1人，罗志刚监事会临时召集人、陈旭东监事因出差请假；

3、公司在任高级管理人员 5 人，出席 3 人，乔武康副总经
理、朱桦副总经理因出差请假。公司董事会秘书吴宏出席了会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2024 年
度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 2,646,343,205 99.9719 371,855 0.0141 371,400 0.0140

2、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2024 年
度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 2,646,278,905 99.9695 408,255 0.0154 399,300 0.0151

3、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2024 年
年度报告》及《广州发展集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 2,646,325,405 99.9712 390,155 0.0147 370,900 0.0141

4、 议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司 2024 年
度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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