公告日期：2025-04-30

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-028 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2025年4月18日向全体
董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2025 年 4 月 29
日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第十五次会
议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，曾志伟董事委托
李光董事出席会议并行使表决权监事会列席本次会议，符合 《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞 雄先生主持，会议形成以下决议：

一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2025年第一 季度报告>的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7 名，7票通过）

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有 限公司 2025 年第一季度报告》。

《广州发展集团股份有限公司2025年第一季度报告》详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司审计委员会事前召开会议，认为公司2025年第一季 度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2025第一季度经
营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2025年一季度安健环工作情况报告>的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2025年一季度安健环工作情况报告》。

三、《关于通过广州LNG应急调峰气源站配套管线项目调整的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州LNG应急调峰气源站配套管线项目（以下简称“调峰站管线项目”），总投资12.67亿元（以审批部门核准文件为准）。调峰站管线项目主要是连接公司属下广州LNG应急调峰气源站和市内高压管网，共新（扩）建场站3座，阀室1座，新建高压管道45.78公里。新建高压管道包括调峰站-黄阁门站、珠江LNG二期配套管线、华润横沥能源站配套管线。

在项目推进过程中，因部分规划、实施条件等发生变化，需要对线路、场站等项目进行优化调整，从而更合理地利用土地资源。调整后高压管线总长度为 49.68 公里，调增 3.9公里，总投资为 183,646.28 万元，资本金 52,218.57 万元。根据项目可研，达产年后供气规模为 21.1 亿立方米/年，资本金内部收益（税后）为5.76%，税后静态投资回收期为18.99年（包括建设期），经济可行。

调峰站管线项目是广州市天然气系统重要组成部分，已纳入广州市“十四五”发展规划重点项目，调整项目建成后能够显著提升南沙地区天然气气源接收和供应能力，提高广
州 LNG 应急调峰气源站周转量，进一步提高现有管道和气源站的资源利用效率，扩大气源站的辐射范围，释放加工能力，拓展公司天然气销售渠道和销售量。本次调整是根据项目实施条件变化作出的调整，有利于加快推进项目建设，推进公司传统能源绿色低碳转型，促进公司可持续、高质量发展，符合公司发展战略。

经表决，全体董事一致同意：

1.按规划调整调峰站管线项目，项目总投资 183,646.28
万元，资本金 52,218.57 万元，占总投资的 28.43%，其余资金拟通过贷款解决。

2.授权公司经理层办理调峰站管线项目调整相关事项。
四、《关于召开公司2024年年度股东大会的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

《广州发展集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股
东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 4 月 30 日

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