公告日期：2025-04-30

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2025-029 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 9 点 30 分

召开地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资

者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以

及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于《广州发展集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议 √
案

2 关于《广州发展集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议 √
案

3 关于《广州发展集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《广州发展 √
集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的议案

4 关于《广州发展集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于公司董事（非独立董事）2024 年度薪酬方案的议案 √

6 关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 √

7 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

8 关于授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案 √

9 关于公司 2025 年度财务预算方案的议案 √

10 关于聘任公司审计机构的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3、4、5、7 至 10 已经 2025 年 4 月 7 日召
开的公司第九届董事会第十四会议审议通过，议案 2、6 经
2025 年 4 月 7 日召开的公司第九届监事会第七次会议审议
通过。以上会议决议公告均刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、……
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