公告日期：2025-04-09

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2025-019 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日向全体
董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2025 年 4 月 7 日
以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第十四次会议，
应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事会列席本次会议，
符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长 蔡瑞雄先生主持，形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2024年度 总经理工作报告〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决 董事7名，7票通过）

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限 公司2024年度总经理工作报告》。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2024年度 董事会工作报告〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决 董事7名，7票通过）

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有 限公司2024年度董事会工作报告》。

《广州发展集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2024年年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2024年年度报告摘要〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司 2024 年年度报告》和《广州发展集团股份有限公司2024 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前召开会议，认为公司 2024 年
度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提请公司 2024 年年度股东大会审议。

《广州发展集团股份有限公司 2024 年年度报告》(全文)
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

四、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2024年度财务决算报告〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

提请公司 2024 年年度股东大会审议。

五、《关于通过公司董事（非独立董事）2024年度薪酬方案的决议》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了党委
书记、董事长蔡瑞雄先生 2024 年度薪酬方案，蔡瑞雄先生回
避表决。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了党委
副书记、副董事长、总经理、董事会秘书吴宏先生 2024 年度薪酬方案，吴宏先生回避表决。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了党委
副书记、董事李光先生 2024 年度薪酬方案，李光先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会事前召开会议，审议在公司领取薪酬的公司董事（非独立董事）2024 年度薪酬方案，认为公司董事 2024 年度勤勉尽责，年度薪酬方案根据主管部门及公司相关规定确定，一致同意公司董事年度薪酬方案。
提请公司 2024 年年度股东大会审议。

六、《关于通过公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的
决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通过）
经表决，全体董事一致同意公司高级管理人员 2024 年度
薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会事前召开会议，审议公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案，认为公司高级管理人员2024 年度勤勉尽责，年度薪酬方案根据主管部门及公司相关规定确定，一致同意公司高级管理人员年度薪酬方案。

七、《关于通过公司2024年度利润分配方案的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润
1,731,802,481.37 元……
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