公告日期：2026-10-31

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2026-21

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十七次会议于 2026 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料
于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。
具体内容详见同日披露的《开创国际 2026 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举第十一届董事会董事的议案》

董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过《关于第十一届董事会董事候选人任职资格审查的议案》。

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及文件相关规定，经股东推荐，第十届董事会提名委员会资格审查，现提名王海峰先生、陈华丽女士、朱正伟先生、张晴峰先生、吴昔磊先生、叶守建先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满止。

2.01 选举王海峰先生为公司第十一届董事会董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 选举陈华丽女士为公司第十一届董事会董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 选举朱正伟先生为公司第十一届董事会董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 选举张晴峰先生为公司第十一届董事会董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 选举吴昔磊先生为公司第十一届董事会董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 选举叶守建先生为公司第十一届董事会董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本议案需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过《关于第十一届董事会独立董事候选人任职资格审查的议案》。

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及文件相关规定，经股东推荐，第十届董事会提名委员会资格审查，现提名刘华先生、宋利明先生、潘毅先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满止。

3.01 选举刘华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 选举宋利明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 选举潘毅先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。

本议案需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 16 日下午 1:30 在公司会议室召开 2026 年第二次临时
股东会。本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日披露的《开创国际关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，……
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