公告日期：2026-10-31

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2026-22

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年11月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 11 月 16 日 13 点 30 分

召开地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 11 月 16 日

至2026 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举第十一届董事会董事的议案 应选董事（6）人

1.01 选举王海峰先生为公司第十一届董事会董事 √

1.02 选举陈华丽女士为公司第十一届董事会董事 √

1.03 选举朱正伟先生为公司第十一届董事会董事 √

1.04 选举张晴峰先生为公司第十一届董事会董事 √

1.05 选举吴昔磊先生为公司第十一届董事会董事 √

1.06 选举叶守建先生为公司第十一届董事会董事 √

2.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 选举刘华先生为公司第十一届董事会独立董事 √

2.02 选举宋利明先生为公司第十一届董事会独立董事 √

2.03 选举潘毅先生为公司第十一届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，详见 2026 年 10 月 31
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。