公告日期：2026-06-18

上海开创国际海洋资源股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 6 月 29 日

目 录

会议议程 ......2议案：关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...3
附件：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 ......4

会议议程

一、 会议召开形式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开
二、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日下午 1:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室

四、 现场会议议程
(一) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其
代表的股份数

(二) 会议审议以下议案

1、 关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
(三) 针对大会审议的议案，对股东提问进行回答
(四) 推选计票人、监票人
(五) 投票表决
(六) 休会（统计投票表决的结果）
(七) 宣布会议表决结果
(八) 律师宣读关于本次股东会的法律意见书
(九) 会议结束

议案：

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案各位股东、股东代表：

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见附件。

本议案经 2026 年 6 月 7 日董事会薪酬与考核委员会审议通过，并经
2026 年 6 月 12 日公司第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过。
现提请本次股东会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2026 年 6 月 29 日

附件：

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海开创国际海洋资源股份有限公司
（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学、有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《上海开创国际海洋资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。本制度所称
的董事，不包括独立董事和不在公司领取薪酬的非独立董事。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持效率优先与兼顾公平相结合；

（二）坚持激励与约束相结合；

（三）坚持战略导向与业绩联动相结合；

（四）坚持短期目标与长远发展相结合。

第二章 薪酬管理机构

第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人
员的考核标准并实施考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、中国证监会相关规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人
员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

第六条 公司相关职能部门配合薪酬与考核委员会对本制度进
行组织实施。

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