公告日期：2026-04-10

上海开创国际海洋资源股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 4 月 17 日

目 录

会议议程 ......2
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告......4
议案二：公司 2025 年度利润分配方案 ......8
议案三：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案......9
议案四：独立董事 2025 年度述职报告 ......11议案五：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度

审计机构并确定其工作报酬的议案......12

报告：关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的情况......15

会议议程

一、 会议召开形式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开
二、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 4 月 17 日下午 1:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号滨江国际广场 3 号楼 4 楼
会议室
四、 现场会议议程
(一) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其
代表的股份数

(二) 逐项审议以下议案
1、 公司 2025 年度董事会工作报告
2、 公司 2025 年度利润分配方案
3、 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
4、 独立董事 2025 年度述职报告
5、 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构并确定其工作报酬的议案
(三) 报告：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的情况

(四) 针对大会审议的议案，对股东提问进行回答
(五) 推选计票人、监票人
(六) 投票表决
(七) 休会（统计投票表决的结果）
(八) 宣布会议表决结果
(九) 律师宣读关于本次股东会的法律意见书
(十) 会议结束

议案一：

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2025 年，公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司相关制度的规定，认真履行《公司章程》《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东会决议，聚焦“一鱼一虾”核心主业，统筹推进经营管理，持续完善公司治理机制，积极应对困难与挑战，保障股东的合法权益，切实提升公司整体价值。

一、 公司经营情况回顾

报告期内，公司实现金枪鱼捕捞量 8.86 万吨，同比增加 0.86%，南极磷虾捕捞量
7.01 万吨，同比增加 97.16%；营业收入 233,650.30 万元，同比增加 0.90%，归属于
母公司的净利润为 7,389.40 万元，同比增加 20.76%。

2025 年，金枪鱼围网船队作为公司捕捞业务的核心力量，11 艘船舶投入生产，实现满负荷运营，船队全员凝心聚力，优化作业流程，强化技术应用，全力弥补各类不利因素带来的影响，力求稳定捕捞产量与经营效益。“深蓝”轮精准把控磷虾中心渔场，优化捕捞作业流程，发挥传统拖网的优势，超额完成年度目标任务，且创下该项目捕捞量的新纪录。

ALBO 公司围绕品牌升级与产品创新持续发力，优化金枪鱼、沙丁鱼等核心产品结构，强化品质管控和可持续渔业标准，提升生产效率与供应链稳定性。同时积极拓展欧洲及海外市场，加强与美国市场合作，进一步巩固百年海产品罐头品牌的国际影响力和市场竞争力。沙丁鱼、鱿鱼等罐头产品保持西班牙市占率第一；黄鳍金枪鱼品类罐头品牌市占率提升，稳定在第二位；国际市场销售额增幅 126%，其中北美市场成为最大增长点。环太公司在关税战带来的外部冲击下，市场环境持续波动，产品销售受到一定影响，公司通过持续提升加工能力，实现平稳运营。

FCS 公司优化供应链管理，积极拓展采购销售渠道，推进多品类拓展，部分核心产品规模有所增长；Estelas 贸易公司依托母公司海产品资源优势，继续发挥欧洲贸
易平台桥头堡作用，持续推进金枪鱼等水产品的国际贸易业务，强化与环太公司等生产企业及终端市场的协同合作。公司不断优化供应链管理，拓展北非及亚洲市场渠道，推动金枪鱼、鲭鱼等原料产品的跨境流通，实现贸易规模和市场覆盖的稳步增长……
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