公告日期：2026-03-28

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2026-03
上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

本次预计 2026 年度日常关联交易无需提交股东会审议。

公司对关联方无重大依赖。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据 2025年度日常关联交易情况，授权 2026 年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度不超过 6,550 万元。2025 年度日常关联交易实际发生额及预计 2026 年度日常关联交易情况如下：

一、 日常关联交易基本情况

(一) 本次日常关联交易履行的审议程序

1、2026 年 3 月 16 日，独立董事 2026 年第一次会议以 4 票同意、0 票保留
意见、0 票反对意见、0 票无法发表意见审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为本事项构成关联交易，关联交易系为日常经营业务需要，对公司的独立性不构成影响，且不存在重大依赖的情况，亦不存在损害公司或中小股东利益的情形。

2、2026 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，经审议，
关联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决，非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。
3、本次关联交易无需提交股东会审议。

(二) 2025 年度日常关联交易预计及执行情况

2025 年，董事会授权公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的

日常关联交易额度为 6,567 万元，实际发生额为 3,300.61 万元，未超过授权金

额范围。

单位：人民币元

交易 关联关 关联人 交易类型 关联交易内容 2025 年 2025 年 节约/超支额
类别 系 实际发生数 预计交易金额 （-/+）

控股股 租赁金汇十八 15,565,300.00

东 租入资产 /金汇五十八

上海水产集 开创 101/102 11,675,875.50

关联租 控股股 团有限公司 28,500,000.00 -1,158,449.50
赁业务 东、实 及其下属公

际控制 司 租入资产 办公楼租赁 100,375.00

人的附

属企业

上海水产集 接受劳务 仓库保管服务 76,979.00

团有限公司 购买商品 采购商品 28,240.56

向关联 控股股 及其下属公 接受劳务 船员服务费 2,351,700.00 18,986,000.00 -15,820,474.44
人购买 东、实 司 接受劳务 职工食堂搭伙 708,606.00

原材料 际控制 费

和接受 人的附 光明食品（集 接受劳务 技能培训费 12,280.00

劳务 属企业 团）有限公司 接受劳务 接受劳务服务 265,145.46 1,184,000.00 -714,344.54
及其下属公 接受劳务 车辆修理服务 2,670.00

司 购买商品 采购商品 189,560.00

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