公告日期：2025-09-17

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-022
上海开创国际海洋资源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 94

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,167,632

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

45.7247
数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网
络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 108,729,700 98.6947 1,278,801 1.1607 159,131 0.1446

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 108,728,700 98.6938 1,278,801 1.1607 160,131 0.1455

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 108,726,000 98.6914 1,278,501 1.1605 163,131 0.1481

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

1 关于修订《公司章 1,146,135 44.3539 1,278,801 49.4879 159,131 6.1582
程》的议案

2 关于修订《股东大会 1,145,135 44.3152 1,278,801 49.4879 160,131 6.1969
议事规则》的议案

3 关于修订《董事会议 1,142,435……
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