公告日期：2025-10-14

证券代码：600095 证券简称：600095 公告编号：临 2025-071
湘财股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 13 日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店
会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,299

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,037,316,391

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

71.5373
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长兼总裁史建明先生、独立董事韩灵丽女
士、职工代表董事徐涛先生出席现场会议，董事蒋军先生、董事许长安先生、
董事杨天先生、独立董事程华女士、独立董事马理先生以通讯方式参会，董
事陈健先生因工作原因未能参会。
2、公司董事会秘书潘琼女士出席现场会议，副总裁兼财务负责人程海东先生、
副总裁柴建尧先生列席现场会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于本次交易符合相关法律法规的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,037,168,581 99.9927 101,010 0.0049 46,800 0.0024

2、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,037,172,981 99.9929 100,210 0.0049 43,200 0.0022

3.00 议案名称：关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项表决）

3.01 议案名称：本次换股吸收合并—换股吸收合并双方

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,037,147,381 99.9917 100,210 0.0049 68,800 0.0034

3.02 议案名称：本次换股吸收合并—吸收合并方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,037,146,981 99.9916 99,810 0.0048 69,600 0.0036

3.03 议案名称：本次换股吸收合并—换股发行股份的种类及面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。