公告日期：2025-09-26

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2025-069

湘财股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 13 日

至2025 年 10 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于本次交易符合相关法律法规的议案 √

2 关于本次交易构成重大资产重组、关联交 √

易的议案

3.00 关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海 √

大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关

联交易方案的议案

3.01 本次换股吸收合并—换股吸收合并双方 √

3.02 本次换股吸收合并—吸收合并方式 √

3.03 本次换股吸收合并—换股发行股份的种类 √

及面值

3.04 本次换股吸收合并—换股对象及换股实施 √

股权登记日

3.05 本次换股吸收合并—换股价格及换股比例 √

3.06 本次换股吸收合并—换股发行股份的数量 √
3.07 本次换股吸收合并—换股发行股份的上市 √
地点

3.08 本次换股吸收合并—权利受限的换股股东 √
所持股份的处理

3.09 本次换股吸收合并—股份锁定期 √
3.10 本次换股吸收合并—滚存未分配利润 √
3.11 本次换股吸收合并—异议股东保护机制 √
3.12 本次换股吸收合并—过渡期安排 √
3.13 本次换股吸收合并—吸收合并的交割 √
3.14 本次换股吸收合并—债权债……
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