公告日期：2025-04-26

湘财股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（程华）

作为湘财股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湘财股份有限公司独立董事制度》的规定，认真勤勉履职，充分发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和全体股东利益努力工作。现将2024年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

本人于2020年8月12日被选举为公司第九届董事会独立董事，2023年12月25日被选举为公司第十届董事会独立董事。

本人履历、专业背景如下：

程华，女，1979年出生，博士学历，注册会计师，高级会计师，中共党员。历任财政部中国注册会计师协会高级会计师，现任财政部会计准则委员会高级会计师、山东步长制药股份有限公司独立董事、悦康药业集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事必须保持独立性要求。本人不存在其他法律法规、中国证监会、上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

综上，本人不存在法律法规及《公司章程》《湘财股份有限公司独立董事制度》等规定认定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况及履职情况

2024年度，本人严格按照法律法规，独立、审慎地行使独立董事职权，认真审阅会议议案；结合个人专业知识，做出了独立、客观、公正的判断；在公司经营管理、内部控制、财务管理等方面发挥了专业优势，为董事会的经营决策作出了积极
贡献。2024年任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，通过参加会议、现场考察、听取高级管理人员汇报、与会计师事务所沟通等方式现场履职，以快速了解公司主营业务、行业情况和经营动态，便于本人更好地履职。现场工作时间符合法律法规的相关规定。

2024年度，公司共召开了9次董事会，本人出席会议情况如下：

缺

本年召开董事 投票情况
本年应参加董事 亲自出 委托出 席

姓名 会 （反对次
会次数 席（次） 席（次） （次

次数 数）
）

程华 9 9 9 0 0 0

2024年度，公司共召开了4次股东大会，本人出席会议情况如下：

本年召开股东 本年应参加股东 亲自出席 委托出席 缺 席
姓名

大会次数 大会次数 （次） （次） （次）

程华 4 4 4 0 0

（二）专门委员会及独董专门会议召开及出席情况

本人任职于公司第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并担任公司第十届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，公司共召开董事会审计委员会会议6次、提名委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，召开1次独董专门会议，本人全部以现场或通讯方式亲自出席。

（三）专门委员会及独董专门会议履职情况

作为董事会审计委员会主任委员，本人根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，积极履行董事会审计委员会的职责，工作勤勉尽责，切实有效地监督公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，加强公司审计制度建设。
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