公告日期：2025-04-26

湘财股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告

2024年度，湘财股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，积极履行董事会审计委员会的职责，工作勤勉尽责，切实有效地监督公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，加强公司审计制度建设。现将董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由程华女士、蒋军先生、韩灵丽女士组成，程华女士任主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司第十届董事会审计委员会共召开六次会议，审议通过 17
项议案，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审计委员会严格按照法律、法规及
相关规章制度开展工作，勤勉尽
会议审议通过了：《公司 责，根据公司的实际情况，提出了
2024 年 1 月17 日 2023 年度财务决算报告 相关的意见，经过充分沟通讨论，
（未经审计）》 一致通过《公司 2023 年度财务决
算报告（未经审计）》并同意提交
董事会审议。

2024 年 4 月12 日 会议审议通过了：《2023 审计委员会严格按照法律、法规及
年内审工作报告及 2024 相关规章制度开展工作，勤勉尽
年内审工作计划》《公司 责，根据公司的实际情况，提出了
2023 年年度报告及摘要》 相关的意见，经过充分沟通讨论，
《公司 2023 年度财务决 一致通过《2023 年内审工作报告及
算报告》《公司 2023 年 2024 年内审工作计划》《公司 2023
度内部控制评价报告》 年年度报告及摘要》《公司 2023
《公司董事会审计委员 年度财务决算报告》《公司 2023
会 2023 年度履职情况报 年度内部控制评价报告》《公司董
告》《审计委员会关于天 事会审计委员会 2023 年度履职情
健会计师事务所 2023 年 况报告》《审计委员会关于天健会

度审计工作的总结报告》 计师事务所 2023 年度审计工作的
《公司对会计师事务所 总结报告》《公司对会计师事务所
2023 年度履职情况评估 2023 年度履职情况评估报告》《关
报告》《关于续聘 2024 于续聘 2024 年度审计机构的议案》
年度审计机构的议案》。 并同意提交董事会审议。

2024 年 4 月26 日 会议审议通过了：《公司 审计委员会严格按照法律、法规及
2024 年一季度内审工作 相关规章制度开展工作，勤勉尽
报告》《公司 2024 年一 责，根据公司的实际情况，提出了
季度财务决算报告》。 相关的意见，经过充分沟通讨论，
一致通过《公司 2024 年一季度内
审工作报告》《公司 2024 年一季
度财务决算报告》并同意提交董事
会审议。

2024 年 8 月12……
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