公告日期：2025-04-26

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2025-025
湘财股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于 2025
年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为杭州市西湖区西溪路 128
号新湖商务大厦 7 楼会议室。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或通讯方
式发出。会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司 2024年年度报告》及其摘要。

二、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于监事 2024 年度薪酬发放情况的报告》

全体监事对该议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于预计 2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-027）。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-026）。

六、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司 2024年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司 2025年第一季度报告》。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会
2025 年 4 月 26 日

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