公告日期：2025-04-26

湘财股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（马理）

作为湘财股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等以及《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湘财股份有限公司独立董事制度》的规定，认真勤勉履职，充分发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和全体股东利益努力工作。现将2024年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

本人于2023年12月25日被选举为公司第十届董事会独立董事。

本人履历、专业背景如下：

马理，男，1972年出生，博士研究生，中共党员，历任武汉大学经济与管理学院教授与博士生导师、德国奥尔登堡大学客座教授等。现任湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师，湖南省芙蓉学者奖励计划特聘教授，湖南大学岳麓学者，株洲千金药业股份有限公司独立董事，湖南长银五八消费金融股份有限公司外部监事，益阳农村商业银行股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事必须保持独立性要求。本人不存在其他法律法规、中国证监会、上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

综上，本人不存在法律法规及《公司章程》《湘财股份有限公司独立董事制度》等规定认定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况及履职情况

2024年，本人积极参加了公司召开的所有董事会，严格按照法律法规，本着勤勉尽责的态度，独立、审慎地行使独立董事职权，认真审阅会议议案，主动参与各议案的讨论，并与外部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财
务、业务状况进行了沟通，为董事会的经营决策作出了积极贡献。2024年，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，通过参加会议、现场考察、听取高级管理人员汇报、与会计师事务所沟通等方式现场履职，以快速了解公司主营业务、行业情况和经营动态，便于本人更好地履职。现场工作时间符合法律法规的相关规定。

2024年度，公司共召开了9次董事会，本人出席会议情况如下：

缺

本年召开董事 投票情况
本年应参加董事 亲自出 委托出 席

姓名 会 （反对次
会次数 席（次） 席（次） （次

次数 数）
）

马理 9 9 9 0 0 0

2024年度，公司共召开了4次股东大会，本人出席会议情况如下：

本年召开股东 本年应参加股东 亲自出席 委托出席 缺 席
姓名

大会次数 大会次数 （次） （次） （次）

马理 4 4 0 0 0

（二）专门委员会及独董专门会议工作情况

本人任职于公司第十届董事会战略委员会。报告期内公司召开战略委员会会议1次，召开1次独董专门会议，本人以通讯方式亲自出席。本人严格按照《公司章程》及其他内部制度的要求，客观、独立、审慎地行使表决权，维护了公司的整体利益和所有股东的利益。

（三）维护投资者合法权益情况

2024年，本人始终严格依据相关法律法规，履行职责，认真审阅董事会审议的议案，深入了解相关资料和信息，运用自身专业知识做出了独立、公正的评判。在提出独立意见时，坚守原则，不受公司和主要股东的影响，积极维护投资者尤其是中小股东的合法权益。

（四）公司配合独立董事工作情况

2024年，本人通过多种沟通方……
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