公告日期：2025-05-13

上海大名城企业股份有限公司
2024 年年度股东大会资料

2025 年 5 月 20 日

上海大名城企业股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、会议时间及地点

（一）现场会议

会议时间：2025年5月20日下午14点30分

会议地点：上海千禧海鸥大酒店三楼大会议室1

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025年5月20日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人

上海大名城企业股份有限公司董事局
三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合
四、现场会议内容

（一）宣布股东及股东代表到会情况

（二）审议议案

1. 公司2024年度董事局工作报告

2. 公司2024年度监事会工作报告

3. 公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算

4. 公司2024年度利润分配的预案

5. 公司2024年年度报告及摘要

6. 关于公司控股股东、公司实际控制人及其关联拟向公司提供财务资金支
持关联交易议案

7. 关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案

8. 关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的议案

除以上需本次股东大会审议的8项议案，大会还将听取独立董事2024年度述职报告。

（三）股东提问及公司解答问题

（四）现场投票表决各项议案

（五）监票人宣读现场表决结果
五、现场会议注意事项

（一）现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及股东代表需要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。

（二）进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的，应填写股东发言登记表提交大会会务组，由大会会务组统一安排发言和解答。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予回答。

（三）会议指派一名监事，选派股东代表进行表决票数的清点、统计等监票工作，并当场公布表决结果。

（四）本次会议由上海上正恒泰律师事务所进行见证。

（五）与会人员应维护大会秩序，不得扰乱大会审议程序，手机应处于静音或关闭。

议案一

上海大名城企业股份有限公司

2024年度董事局工作报告

各位股东：

下面我向大家宣读《公司2024年度董事局工作报告》。本项议案经公司第九届董事局第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

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2024 年度董事局工作报告

2024 年，公司董事局围绕战略目标，积极应对复杂的市场环境挑战，在提升公司治理水平方面起到了重要作用，董事局领导下的经营层分级决策，高效执行股东大会、董事会各项决议。

一、董事会运作及决策

2024 年，公司董事局继续加强公司治理，提升信息披露质量，尊重投资者，重视 ESG 建设。

1、董事局会议情况

公司董事局加强自身建设，提高公司治理水平，会议召集、召开程序合法合规。报告期，董事局按照《公司法》和《公司章程》的规定组织召开 9 次会议，其中现场会议 2 次，通讯方式、视频方式会议共 7 次。会议认真审议和决策定期报告、项目投资、现金分红、关联交易等重大事项，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项,各项董事局决议项均得到有效执行。

2、股东大会决议执行情况

公司董事局组织召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。股东大会的
召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益,公司股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，保证境外投资者和中小股东的表决权益，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。各次股东会决议得到有效执行。

3、董事局专门委员会工作情况

董事局下设的各专门委员会认真履行职责，报告期，对公司的财务审计、关联交易、董监高津贴、薪酬发放等事项进行审议讨论，充分发挥专门委员会专业职能作用，强化公司战略决策和风险控制能力，规范公司经营管理。报告期审计
委员会召开 7 次会议，战略委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会
议。

二、独立董事履职情况
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