公告日期：2025-04-26

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2025-031

上海大名城企业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事局
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室 1（上海市长宁区延安西路
2588 号）

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事局工作报告 √ √
2 公司 2024 年度监事会工作报告 √ √
3 公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算 √ √
4 公司 2024 年度利润分配的预案 √ √
5 公司 2024 年年度报告及摘要 √ √
6 关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务 √ √
资金支持关联交易议案

7 关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保 √ √
额度的议案

8 关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的议案 √ √
除以上需股东大会审议的八项议案，本次股东大会还将听取独立董事 2024 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事局第十七次会议和第九届监事会第十四次会

议审议通过。详见 2025 年 4 月 26 日上海证券交易所网站及公司信息披露指定
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、华颖创投有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。