公告日期：2025-04-26

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-020
上海大名城企业股份有限公司

第九届董事局第十七次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
局第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议召开十
日前已向各位董事发出书面通知。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议审议并通过以下议案：

一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年
度总经理工作报告》。详见《公司 2024 年度总经理工作报告》。

二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年
度董事局工作报告》。该项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年
度财务决算暨 2025 年度财务预算》。该项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

四、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年
度利润分配预案》。详见上海证券交易所网站披露的 2025-022《关于2024 年度利润分配预案的公告》。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2024 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-2,336,018,069.35 元，年末累计未分配利润 1,809,763,905.00元；2024 年度，公司母公司实现净利润 20,116,700.73 元，计提法定盈余公积金 2,011,670.07 元后，减本年支付股利 69,748,501.35元、加年初未分配利润 1,903,364,362.47 元，2024 年末可供投资者分配的利润为 1,851,720,891.78 元。2024 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

五、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年
年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年年度报告及摘要》。

该项议案已经审计委员会 2025 年第一次会议审议。该项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

六、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司对会计师
事务所 2024 年度履职情况评估报告》。详见上海证券交易所网站披露的《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

七、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于审计委员
会 2024 年度履职情况相关报告的议案》。详见上海证券交易所网站披露的《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》、《审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

该项议案已经审计委员会 2025 年第一次会议审议。

八、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于计提资产
减值损失的议案》。详见上海证券交易所网站披露的 2025-023《关于计提资产减值损失的公告》。

九、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于募投项目
终止并将节余募集资金永久性补流的公告》。详见上海证券交易所网站披露的 2025-028《关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的公告》。

该项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

十、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2024
度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站披露的《公司 2024年度内部控制评价报告》。

该项议案已经审计委员会 2025 年第一次会议审议。

十二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《大名城 2024
年度可持续发展报告》。详见上海证券交易所网站披露的《大名城2024年度可持续发展报告》。

十三、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司控
股股东、公司实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案》。关联董事俞培俤先生……
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