公告日期：2025-04-26

上海大名城企业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人陈金山作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真出席董事局会议、独立董事专门会议及董事会专业委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、 基本情况

本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要求的影响独立性的情况。本人基本情况如下：

陈金山，男，1968 年出生，中国国籍，本科学历，会计师、高级经济师、
注册会计师。现任福州元理会计师事务所主任会计师、福州元理企业管理咨询有限公司法定代表人。现任公司第九届董事局独立董事，审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。

二、本年度履职情况

1、出席董事会、股东大会的情况

本人积极出席公司董事局会议，2024 年年度本人以现场、通讯及视频方式参加董事局会议 9 次，依法依规、独立、审慎行使职权。在董事会会议召开前，本人认真阅读董事会会议资料，为董事局会议审议决策做好充分准备；对公司的生产经营及财务状况进行及时、客观、充分了解；在董事会议案表决中，审慎行使表决权，为公司经营发展提出合理化建议，为董事局会议作出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人对董事局各次会议均投同意票，不存在对董事会议案提出异议情况。

报告期亲自出席董事局会议、股东大会情况如下：

股东大会 0

董事局会议 9

2、参与董事会专门委员会的情况

报告期内，本人积极亲自参加董事会专门委员会各次会议，认真履行独立董事职责履行职责。

报告期亲自出席董事会各专门委员会会议情况如下：

审计委员会 7

薪酬与考核委员会 1

战略委员会 3

作为审计委员会召集人，报告期，本人勤勉、谨慎履行审计委员会召集人职责，按照法律法规及公司相关制度的规定，主持审计委员会会议的召开，对公司的财务报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。

公司对审计委员会工作的支持情况。公司为董事会审计委员会提供了必要的工作条件，由董事会办公室承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，公司管理层及相关部门给予审计委员会充分的工作支持和配合。

3、监督、评估上市公司审计工作情况

审计委员会对内部控制的有效性的评估；对外部审计工作进行监督及评估，督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度；协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通；向董事会提出续聘外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用条款。审计委员会通过以上职能发挥，切实有效地监督、评估上市公司审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

4、参与独立董事专门会议的工作情况

报告期，通过现场或线上方式，本人积极参加独立董事专门会议，审议应由独立董事专门会议审议的议案，并根据公司经营需要，探讨上市公司发展的相关事项，积极提供专业建议，监督管理层对股东大会和董事局会议决议的执行情况，针对企业运营中遇到的问题提出有建设性的意见，为公司发展献言献策。

报告期审议关联交易议案情况

会议名称 召开日期 会议内容

第九届董事局2024年第 2024 年 4 月 11 日 1、《关于公司控股股东、公司实际控制人及其
一次独立董事专门会议 关联人拟向公司提供财务资金支持的关联交易
的议案》

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