公告日期：2026-10-30

特变电工股份有限公司

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2026-057
特变电工股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

担保对象及基本情况

实际为其提供的 是否在前期 本次担保是
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含本 预计额度内 否有反担保
次担保金额）

特变电工集团财务有

限公司（以下简称“财 300,000 万元 297,952.39 万元 不适用 否

务公司”）

注：公司未对担保进行预计。

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0

截至本公告日上市公司及其控股子公 2,499,892.78
司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近一期经 33.60
审计净资产的比例（%）

□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经
审计净资产 50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一
特别风险提示（如有请勾选） 期经审计净资产 100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或
超过最近一期经审计净资产 30%

？本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有） 无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

财务公司是公司的控股子公司，已获得由新疆银监局颁发的《金融许可证》（机构编码 L0265H265230001），主要为成员单位办理存款、贷款、票据承兑与贴现、资金结算与收付等业务。为进一步提高公司资金集中管理水平及使用效率，财务公司继续为公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称“新特能源”）
及其附属公司提供存款、贷款服务。新特能源已于 2026 年 10 月 15 日与财务公

特变电工股份有限公司

司签署了《金融服务框架协议》，约定新特能源及其附属公司 2027 年 1 月 1 日至
2029 年 12 月 31 日期间在财务公司存款，每日最高存款余额（含利息）不超过
30 亿元。

为进一步保障新特能源及其附属公司的资金安全，公司作为财务公司的控股股东，向新特能源出具承诺函，承诺保证财务公司履行存款服务义务，当财务公司无法履行义务时，公司承担新特能源及其附属公司因此产生的损失等。上述承诺构成公司对财务公司的担保，最高担保额度为 30 亿元，具体担保金额以新特能源及其附属公司实际存款（含应付利息）发生情况确定。

(二)内部决策程序

2026 年 10 月 29 日，公司十一届八次董事会会议审议通过了《公司为控股
子公司提供担保的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
截至 2026 年 9 月 30 日，财务公司资产负债率为 75.25%。根据《公司章程》
规定，该担保需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型 法人

被担保人名称 特变电工集团财务有限公司

被担保人类型及上市 控股子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例 公司持有其 74%的……
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