公告日期：2026-10-30

特变电工股份有限公司

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2026-054
特变电工股份有限公司

十一届八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件、送达方式发出召
开公司十一届八次董事会会议的通知，2026 年 10 月 29 日以电子通信方式召开
了公司十一届八次董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2026 年第三季度报告。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会认为：公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司董事保证：公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，所载资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-057 号《特变电工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

三、审议通过了公司召开 2026 年第四次临时股东会的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-058 号《特变电工股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股
东会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日

特变电工股份有限公司

报备文件
1、特变电工股份有限公司十一届八次董事会会议决议；
2、特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

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