公告日期：2026-01-31

特变电工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

新疆·昌吉

2026 年 2 月 6 日

目 录

1、.特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 ......1
2、.公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案 ......2
3、.公司储架发行 50 亿元公司债券的议案 ......5

特变电工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）13:00

二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心

三、会议议程：

（一）介绍来宾及股东到会情况；

（二）审议议案：

1、公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案；

2、公司储架发行 50 亿元公司债券的议案。

（三）股东发言；

（四）现场投票表决；

（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；

（六）监票人宣布现场计票结果；

（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；

（九）新疆天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司
2026 年 2 月 6 日

议案一

公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案

各位股东：

公司为控股公司特变电工能源（印度）有限公司（以下简称“印度公司”）

在德意志银行股份有限公司艾哈迈达巴德分行（以下简称“德意志银行”）、香

港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）银行授信提供的担保即将到

期。为拓宽融资渠道，降低融资成本，满足日常流动资金需要，印度公司拟继

续向德意志银行、汇丰银行申请银行授信，增加向 DBS Bank India Limited

（以下简称“星展银行”）申请银行授信，公司为上述银行授信提供担保。具体

情况如下：

一、被担保方基本情况

被担保人类型 法人

被担保人名称 特变电工能源（印度）有限公司

被担保人类型及上市公司持股 控股子公司
情况

主要股东及持股比例 公司控股公司特变电工沈阳变压器集团有限公司持有印度公司 100%股权

法定代表人 Rutvik .Patel

GSTIN（统一社会信用代码） 24AAFCT3183M1Z1

成立时间 2010 年 7 月 7 日

注册地 “ TBEA GREEN ENEGRY PARK”National Highway No.8,Village-
Miyagam,Taluka-Karjan,District-Vadodara, Gujarat-391 240, India

注册资本 9,329,968,000 印度卢比

公司类型 有限公司

经营范围 电力项目的建设，变压器和电抗器等电力设备的设计、生产及销售等。

项目 2025 年 11 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
/2025 年 1-11 月 /2024 年度

资产总额 196,242.86 196,840.93

主要财务指标（万元） 负债总额 185,434.16 180,465.37

资产净额 ……
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