公告日期：2025-12-24

特变电工股份有限公司

2025 年第六次临时股东大会会议资料
新疆·昌吉

2025 年 12 月 29 日

目 录

1、特变电工股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会议程 ...... 1
2、公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案 ...... 2
3、公司与新疆特变电工集团有限公司 2026 年度日常关联交易的议案 ...... 7
4、关于取消监事会的议案 ...... 17
5、关于修订《特变电工股份有限公司章程》的议案 ...... 18
6、关于修订《特变电工股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ...... 19
7、关于修订《特变电工股份有限公司董事会议事规则》的议案 ...... 20
8、关于修订《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》的议案 ...... 21
特变电工股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会议程
一、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）13:00

二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心

三、会议议程：

（一）介绍来宾及股东到会情况；

（二）审议议案：

1、公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案；

2、公司与新疆特变电工集团有限公司 2026 年度日常关联交易的议案；

3、关于取消监事会的议案；

4、关于修订《特变电工股份有限公司章程》的议案；

5、关于修订《特变电工股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

6、关于修订《特变电工股份有限公司董事会议事规则》的议案；

7、关于修订《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

（三）股东发言；

（四）现场投票表决；

（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；

（六）监票人宣布现场计票结果；

（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；

（九）新疆天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司
2025 年 12 月 29 日
议案一

公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
各位股东：

公司因生产经营及项目建设所需的主要原材料价格波动，产品销售价格波动给公司经营带来一定的不确定性。随着公司国际战略的逐步推进，公司外汇收入及支出金额较大，汇率波动风险管控是公司国际化战略推进面临的必然挑战。为降低原材料价格、产品价格及汇率波动对公司生产经营的影响，防范风险，公司拟持续开展主要原材料、产品的套期保值业务以及远期外汇交易业务，提高风险防御能力，确保稳健经营。具体情况如下：

一、套期保值交易业务

（一）交易目的

公司因生产经营及项目建设所需的主要原材料价格波动，产品销售价格波动给公司经营带来一定的不确定性。为降低原材料价格、产品价格波动对公司生产经营、项目建设成本带来的影响，公司充分利用期货市场的套期保值功能，开展套期保值业务。

（二）交易金额

公司开展套期保值交易的数量以签订订单所需原材料或产品产量为基础，原则上套期保值持仓数量不超过已签订单所需的材料数量或产品产量。

原材料按照最大需求量、公司产品按照最大产量全部进行套期保值测算，预计任一时点套期保值交易保证金和权利金不超过86亿元、持有的最高合约价值不超过798亿元。

在实际工作中，套期保值业务的开展是结合公司的生产与销售情况、风险承受能力及对市场的基本判断逐步开展，交易保证金和权利金循环使用；公司严格控制套期保值资金规模，不会影响公司正常生产经营。

（三）资金来源

公司开展套期保值业务的资金来源为自筹资金，不涉及募集资金。

（四）交易模式

1、套期保值交易的品种

公司开展生产经营、项目建设所需原材料套期保值的品种为铜、铝、铅、工业硅、氧化铝、塑料、碳酸锂、多晶硅、钢材和成品油等；开展产品套期保值业务的品种为电解铝、氧化铝、工业硅、多晶硅、黄金等；开展库存套期保值的品种为已签订固定价格采购合同的原材料、半成品和成本已确定的产成品的库存等。

2、套期保值交易的工具

公司开展套期保值交易的工具主要包括期货、期权、现货远期、场外衍生品及其组合等。

3、套期保值交易场所

套期保值交易场所主要有：上海期货交易所、上海黄……
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