公告日期：2025-09-20

特变电工股份有限公司

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-063
特变电工股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于2025年8月17日召开了公司2025年第八次临时董事会会议、2025年第四次临时监事会会议，于2025年9月3日召开了2025年第三次临时股东大会，上述会议均审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件。

2025年9月19日，公司召开了2025年第九次临时董事会会议、2025年第五次临时监事会会议，审议通过了《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

文件名称 章节 修订情况

公司声明 更新本次发行尚需履行决策程序的
表述

报告期由 2022 年、2023 年、2024
释义 年、2025 年 1-3 月更新为 2022 年、
2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月
公司向不特定对象发行可转 二、本次发行概况 更新本次发行尚需履行决策程序的
换公司债券预案（修订稿） 表述

更新 2025 年 1-6 月财务数据，并相
三、财务会计信息及管 应更新分析内容；因同一控制下的
理层讨论与分析 企业合并，为保证财务报表的可比
性，进行追溯调整，更新 2022 年至
2024 年财务数据

公司向不特定对象发行可转 第三节 本次发行定价的 更新本次发行已履行决策程序相关
换公司债券方案的论证分析 原则、依据、方法和程序 表述。

报告（修订稿） 的合理性

特变电工股份有限公司

文件名称 章节 修订情况

第四节 本次发行方式 更新 2025 年 1-6 月财务数据，并相
的可行性 应更新分析内容；因追溯调整，更
新 2022 年至 2024 年财务数据

第五节 本次发行方案 更新本次发行已履行决策程序相关
的公平性、合理性 表述。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。