公告日期：2025-04-22

特变电工股份有限公司

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-027
特变电工股份有限公司

十一届二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司十一届二次监事会会议的通知，2025 年 4 月 20 日在公司国际会议中心以现
场结合通讯表决方式召开了公司十一届二次监事会会议，应当参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，会议由公司监事会主席陈奇军先生主持。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了公司 2024 年度财务决算报告。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了公司 2024 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

四、审议通过了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事认为并保证：公司 2024 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司

五、审议通过了公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张树星回避了对
该项议案的表决。

六、审议通过了公司控股公司购买商品房及配套车位、地下室的关联交易议案。

该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张树星回避了对
该项议案的表决。

详见临 2025-030 号《特变电工股份有限公司关联交易公告》。

公司监事会认为：上述关联交易定价参考市场交易价格、通过协商谈判确定，符合市场化原则，价格公允，不存在损害公司股东利益的情形。公司董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，独立董事专门会议对关联交易事项进行了审议，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

七、审议通过了公司 2025 年第一季度报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事认为并保证：公司 2025 年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上述一、二、四项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会
2025 年 4 月 22 日
报备文件

特变电工股份有限公司十一届二次监事会会议决议

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