公告日期：2025-04-22

特变电工股份有限公司

特变电工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

（夏清）

作为特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，
本人任期至 2024 年 11 月 4 日届满。任职期间，本人始终严格遵守《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，忠实勤勉地行使独立董事职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极为公司发展提供建议，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本信息

夏清：男，汉族，67 岁，中共党员，博士研究生学历。2021 年 10 月 15 日
至 2024 年 11 月 4 日任公司独立董事，现任清华大学教授，国家能源局电力体制
改革专家、全国电力交易机构联盟专家，中国南方电网有限责任公司专家，中国大唐集团有限公司专家，国家电力投资集团有限公司专家，中国电机工程学会电力市场专业委员会副主任委员，中国能源研究会储能委员会副主任委员，华能国际电力股份有限公司独立董事。

（二）独立性的说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的任职条件及独立性的要求，具备胜任能力，不存在任何影响本人独立性的情况，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 4 日本人任职期间（以下简称本人任职期
间），公司共计召开 15 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议的具体情况如下：

特变电工股份有限公司

董事会出席情况 参加股东大会情况

本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东大会次数
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 数 亲自参加会议

15 2 13 0 0 否 2

作为独立董事，会议召开前，本人通过多种渠道和方式对相关议案和材料进
行审阅，深入了解议案背景、目的及可能产生的影响，凭借自身专业知识和丰富
经验，对各项议案发表客观、独立的意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

本人任职期间，未授权委托其他董事出席会议，对董事会议案未有反对、弃
权的情况。本人认为：公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定程序，
重大事项均履行了必要的审议和决策程序。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人任职期间，担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委
员。本人严格按照《公司章程》及专门委员会工作细则等制度的有关要求履行职
责，促进公司董事会各委员会规范运作。本人出席董事会专门委员会会议情况如
下：

审计委员会 提名委员会 独立董事专门委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

7 7 1 1 2 2

本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投赞成票，未出现反对或
弃权情况。

（三）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

本人任职期间，通过电话、邮件、参加会议、现场调研等多种方式，与公司
保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。公司
董事长、总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均与本人建立了良好而
深入的沟……
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