公告日期：2025-04-22

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-026
特变电工股份有限公司

十一届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司十一届二次董事会会议的通知，2025 年 4 月 20 日在公司国际会议中心以现
场结合通讯表决方式召开了公司十一届二次董事会会议，应当参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。董事长张新先生因公务原因无法出席现场会议，由半数以上董事共同推举董事黄汉杰先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章桯》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了公司 2024 年度财务决算报告。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了公司 2024 年度利润分配预案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2025-028 号《特变电工股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》。
四、审议通过了公司 2024 年度可持续发展报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了公司 2024 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会认为：公司 2024 年内部控制评价报告真实地反映了
公司内部控制状况；公司于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面均保持了有效的
财务报告内部控制。

公司董事会认为：公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定，在所有重大方面保持了内部控制的有效性，内部控制得到有效执行。
六、审议通过了公司独立董事 2024 年度述职报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会认为：公司 2024 年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事认为并保证：公司 2024 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

九、审议通过了公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会认为：信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具有为公司提供审计服务的专业能力和独立性等，能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计，已按要求进行职业保险，有利于保护投资者及公司利益。董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。
详见临 2025-029 号《特变电工股份有限公司 2025 年度续聘会计师事务所的
公告》。

十、审议通过了公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、胡述军、

公司独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易是公司正常生产经营及发展所需，签署了具体合同并按照合同执行，关联交易价格按照招标价或参考市场价格由双方协商确定，符合市场定价原则，未损害公司和全体股东，特别是中小……
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