公告日期：2025-03-08

证券代码： 600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-014
特变电工股份有限公司控股公司与关联方共同投资 建设年产 240 万吨氧化铝项目及提供融资担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：年产240万吨氧化铝项目

投资金额：公司控股公司防城港中丝路新材料科技有限公司（以下简称
防城港公司）投资建设年产240万吨氧化铝项目，该项目总投资678,077.00万元，项目资本金为203,430.00万元（占总投资30%），由防城港公司以自有资金、股东按出资比例同比例向其增资的方式解决，其余项目建设资金474,647.00万元（占总投资70%）由防城港公司通过银行贷款等方式解决。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：防城港公司向一家或多家
境内商业银行贷款，贷款总额不超过47.46亿元，公司新材料产业控股子公司（以下简称公司控股子公司）及公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）按所持权益比例为上述银行贷款提供担保。截至目前公司为防城港公司提供的担保余额为0元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期

本次交易构成关联投资，至本次关联交易止（含本次关联交易），公司过去12个月与特变集团关联投资金额为136,298.10万元，与不同关联方进行的关联投资金额为0元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

相关风险提示：项目存在市场风险、项目建设资金筹措不足风险、项目
建设进度延期及建设成本超预算、项目未来效益不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联投资暨担保概述

（一）关联投资暨担保基本情况

为抢抓上游氧化铝产业发展机会，公司将以防城港公司为主体投资建设年产240 万吨氧化铝项目，对现有产业链进行延链、补链、强链，强化“能源—氧化铝—一次高纯铝—高纯铝/铝合金产品—电子铝箔—电极箔”的一体化发展战略。
年产 240 万吨氧化铝项目总投资 678,077.00 万元，其中资本金为
203,430.00 万元（占总投资 30%），由防城港公司以自有资金、股东按出资比例同比例向其增资的方式解决，其余项目建设所需资金 474,647.00 万元（占总投资 70%）由防城港公司通过银行贷款等方式解决，公司控股子公司、特变集团按照所持权益比例为上述银行贷款提供担保。

（二）会议审议情况

2025 年 3 月 4 日，公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于
投资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》，该项议案同意票 4票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025 年 3 月 7 日，公司 2025 年第二次临时董事会会议审议通过了《关于投
资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》。该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对该项议案的表决。

2025 年 3 月 7 日，公司 2025 年第二次临时监事会会议审议通过了《关于投
资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》。该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张树星回避了对该项议案的表决。

防城港公司投资建设年产 240 万吨氧化铝项目，防城港公司股东广西宏泰新材料有限公司（以下简称广西宏泰公司）与特变集团按照出资比例同比例向其增资，该事项属于公司的关联投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需经公司控股子公司股东大会审议。

（三）项目批复情况

该 项 目 已 获 得 广 西 壮 族 自 治 区 投 资 项 目 备 案 证 明 （ 项 目 代 码 ：
2304-450600-04-01-439369）。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：新疆特变电工集团有限公司

统一社会信用代码：916501002292123357

成立时间：2003 年 1 月 27 日

注册地：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街 230 号

主要办公地点：新疆昌吉市北京南路 189 号特变商务区

法定代表人：胡述军

注册资本：7,500 万元人民币

主营业务：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造、销售；以自有……
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