公告日期：2025-01-18

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-008
特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公
司 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司（含分子公司，下同）与新疆特变电工集团有限公司及其分子公司（以下统称特变集团）的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营及项目建设所需；关联交易定价符合市场定价原则，交易对方具有履约能力，未损害公司和全体股东，特别是中小股东利益；上述关联交易不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年度，根据公司经营需要，公司向第一大股东特变集团采购或委托加工产品，接受特变集团提供的工程劳务、运输、装卸等服务；特变集团向公司采购变压器、线缆、开关柜、动力煤（含运输）、零星材料等产品，租赁公司部分厂房、机加工设备以及部分办公室、员工宿舍等，接受公司提供的劳务服务，上述业务构成公司与特变集团的关联交易。

2025年1月17日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，独立董事认为：公司与特变集团2025年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。

2025年1月17日，公司2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票7票，

反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对该项

议案的表决；公司2025年第一次临时监事会会议审议通过了《公司与新疆特变电

工集团有限公司2025年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票4票，反对票0

票，弃权票0票，关联监事张树星回避了对该项议案的表决。

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东新疆特变电工集团

有限公司将对该事项回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司与特变集团前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

关联交易类别 关联人 2024 年预 2024 年度实 预计金额与实际发生金

计金额 际发生额 额差异较大的原因

向关联人购买产品 特变集团 20.00 19.00-21.00 /

接受关联人提供的劳务 特变集团 17.00 11.00-13.00 公司根据业务需求采购

接受关联人提供的运输、装卸等服 特变集团 3.00 2.00-3.00 /

务

小计 40.00 32.00-37.00 /

向关联方销售商品、提供劳务 特变集团 2.00 1.00-2.00 /

其他（租赁） 特变集团 0.70 0.40-0.70 /

小计 2.70 1.40-2.70 /

合计 42.70 33.40-39.70 ……
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