公告日期：2025-09-13

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-21

中视传媒股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议于 2025
年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件及专人送
达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 位，截止到 2025 年 9 月 12
日收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

一、《关于修订公司<章程>及其附件的议案》（详见公司公告“临 2025-23”）
董事会同意对《中视传媒股份有限公司章程》及其附件《中视传媒股份有限公司股东会议事规则》《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《关于修订公司<控股股东行为规范条例>的议案》（详见公司公告“临2025-23”）

董事会同意对《中视传媒股份有限公司控股股东行为规范条例》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《关于修订公司<投融资管理制度>的议案》（详见公司公告“临2025-23”）

董事会同意对《中视传媒股份有限公司投融资管理制度》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

四、《关于提名中视传媒第十届董事会成员候选人的议案》

公司第九届董事会任期即将届满，董事会提名王钧、胡源广、闫文强、韩喜明、刘树明为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名杜帅、田英辉、曾雪云为公司第十届董事会独立董事候选人。简历详见附件。

公司职工代表董事由职工大会选举产生。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，公司董事会提名委员会审核通过了《关于审核中视传媒第十届董事会成员候选人任职资格的议案》。

五、《关于中视传媒 2026 年日常关联交易预计的议案》（详见公司公告“临2025-24”）

根据公司业务经营情况，公司及下属控股公司在 2026 年与关联方中央广播电视总台及其下属部门、公司等开展关联交易。

会议同意公司 2026 年日常关联交易金额累计预测将不超过 101,250 万元，
其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过 58,500 万元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过 3,000 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过39,000 万元，土地及物业租赁与其他业务的累计交易金额将不超过 750 万元，
有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

会议同意提请股东大会授权公司及下属控股公司经营班子，根据实际经营情况，在审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。

关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。独立董事审议并通过了上述关联交易议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

在 6 名关联董事回避表决的情况下，同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议的意见为：公司预计的 2026 年日常关联交易属于公司正常的业务范围，具有必要性、合理性和公允性，符合公司业务发展需要，未发现存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。综上，独立董事同意本议案，

六、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（详见公司公告“临 2025-25”）

为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证
资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟自 2026 年 1 月 1 日至 2026
年 12 月 31 日，继续使用不超过 3 亿元资金购买国有股份制银行及股份制商业银
行发售的资金安全度较高的对公理财产品，根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案，择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用。同时授权公司经营管理层在充分调研理财风险的情况下，行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

七、《关于召开 2025 年第……
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