公告日期：2025-09-13

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2025-26
中视传媒股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日

至2025 年 9 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订公司<章程>及其附件的议案》 √

1.01 《中视传媒股份有限公司章程》 √

1.02 《中视传媒股份有限公司股东会议事规则》 √

1.03 《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》 √

2 《关于取消公司监事会并废止监事会制度的议案》 √

3 《关于修订公司<控股股东行为规范条例>的议案》 √

4 《关于修订公司<投融资管理制度>的议案》 √

5 《关于中视传媒 2026 年日常关联交易预计的议案》 √

6 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议 √

案》

累积投票议案
7.00 《关于选举中视传媒第十届董事会非独立董事的议 应选非独立董事（5）人
案》

7.01 王 钧 √

7.02 胡源广 √

7.03 闫文强 √

7.04 韩喜明 √

7.05 刘树明 √

8.00 《关于选举中视传媒第十届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

8.01 杜 帅 √

8.02 田英辉 √
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