公告日期：2025-09-13

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-23
中视传媒股份有限公司

关于修订公司《章程》等制度并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 12 日召开第九届董
事会第二十次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>及其附件的议案》《关于修订公司<控股股东行为规范条例>的议案》《关于修订公司<投融资管理制度>的议案》《关于取消公司监事会并废止监事会制度的议案》。

一、公司《章程》修订情况

1.修订公司《章程》并取消监事会的原因

根据《公司法（2024 年 7 月 1 日实施）》《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则
（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相
关法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司拟对《中视传媒股份有限公司章程》（以下简称《章程》）进行修订。公司将不再设置监事会，并废止《中视传媒股份有限公司监事会议事规则》《中视传媒股份有限公司监事会对董事履职评价办法》等监事会制度，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

2.公司《章程》修订情况

公司拟对《章程》的部分条款进行修订，详见附件。

《章程》修订内容尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），最终以市场监督管理局审核通过的内容为准。

二、其他制度修订情况

结合法律法规要求及本次公司《章程》修订，公司同步对《中视传媒股份有限公司股东会议事规则》《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》《中视传媒股份有限公司控股股东行为规范条例》《中视传媒股份有限公司投融资管理制度》进行相应修订。前述四项制度尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中视传媒股份有限公司
董 事 会

二〇二五年九月十三日
附件：《中视传媒股份有限公司章程》修订对照表

附件：

《中视传媒股份有限公司章程》修订对照表

原条款 修订后 修订
类型

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 修改合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和
根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中 和国证券法》（以下简称《证券法》）、
国共产党章程》（以下简称“《党章》”） 《中国共产党章程》（以下简称《党

和其他有关规定，制订本章程。 章》）、中国证监会《上市公司章程指

引》和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 新增
董事长辞任的，视为同时辞去法定代

表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代

表人辞任之日起三十日内确定新的法

定……
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