公告日期：2025-04-19

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2025-03

中视传媒股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会议于 2025
年 4 月 17 日上午 10:00，在北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦十层会议室以
现场结合视频会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及专人
送达的方式交全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由李颖董事长主持，审议通过如下议案：

一、《中视传媒 2024 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《中视传媒 2024 年度总经理工作报告》

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《中视传媒 2024 年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

四、《中视传媒 2024 年度利润分配预案》（详见公司公告“临 2025-05”）
公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利
0.34 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 397,706,400 股，以此
计算合计拟派发现金红利 13,522,017.60 元（含税）。2024 年年度不进行资本公积转增股本。

本预案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

五、《中视传媒关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提资产减值准备的会计政策，公司对各项资产的潜在损失作了合理的估计，公司 2024 年度共计提取坏账准备-165,919.02元（其中应收账款计提-658,793.87 元，其他应收款提取 492,874.85 元）。

同意 9 票，无反对或弃权票。

六、《关于核定董事 2024 年年度薪酬的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

在关联董事王钧回避表决的情况下，同意 8 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
七、《关于核定高级管理人员 2024 年年度薪酬的议案》

同意 9 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
八、《中视传媒 2024 年年度报告全文及摘要》（年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。董事会审计委员会通过对年审注册会计师审计后的公司 2024 年度报告财务报表及附注进行审核，并与年审注册会计师沟通，认为经年审注册会计师审计后的公司 2024年度报告财务报表及附注是按照现行企业会计准则的要求编制的，真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。

九、《关于<中视传媒 2024 年度内部控制评价报告>的议案》（内部控制评
价报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 9 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。董事会审计委员会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

十、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

在 3 名独立董事回避表决的情况下，同意 6 票，无反对或弃权票。

十一、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 9 票，无反对或弃权票。

十二、《董事会审计委员会对会计师事务所 20……
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