公告日期：2025-12-31

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-043

北京同仁堂股份有限公司

关于预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

释 义

公司、本公司 指 北京同仁堂股份有限公司

集团公司 指 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司

本集团 指 北京同仁堂股份有限公司及附属公司

中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属公
同仁堂集团 指

司，不含本集团）

同仁堂健康 指 北京同仁堂健康药业股份有限公司

同仁堂康养 指 北京同仁堂康养产业发展有限公司

元 指 元人民币

重要内容提示：

公司拟与集团公司分别签订《采购框架性协议》和《销售框架性协议》，协议期限为三年。公司预计协议期（2026 年-2028 年）内与同仁堂集团采购日常关联交易发生额为每年均不超过 150,000 万元（不含税），销售日常关联交易发生额为每年均不超过 60,000 万元（不含税）。

上述关联交易事项不影响公司的经营独立性和持续经营能力，不会造成公司主营业务对关联方形成依赖，相关事项尚需获得公司股东会的批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会独立董事 2025 年第五次专门
会议，审核通过了《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的预案》和《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的预案》，全体独立董事

一致同意上述预案，并同意将上述预案提交公司董事会审议。

同日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于与关联方签

订采购框架性协议及预计年发生额度的预案》和《关于与关联方签订销售框架性

协议及预计年发生额度的预案》，关联董事张朝华女士、王春蕊女士、黄冬梅女士、

王兴武先生回避表决，非关联董事以全票赞成通过。

上述事项尚需获得公司股东会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股

东需在股东会上对相关议案回避表决。

（二） 前次关联交易的预计与执行情况

公司与集团公司分别签订《采购框架性协议》和《销售框架性协议》，协议期

限均为三年，并对协议期（2023 年-2025 年）内的日常关联交易发生额度进行预

计，经公司 2022 年度股东大会审议批准的采购日常关联交易发生额为每年均不超

过 150,000 万元（不含税），销售日常关联交易发生额为每年均不超过 60,000 万元

（不含税）。

协议期（2023 年-2025 年）内，本集团与同仁堂集团之间的日常关联交易执

行情况如下（金额不含税）：

单位：万元

2025 年 1-9 预计金额与
关联交易类 关联方 前次预 月发生金额 2024 年度 2023 年度 实际发生金
别 计金额 注⑤ 发生金额 发生金额 额差异较大
的原因

向关联方采 同仁堂健康 49,939.04 67,143.98 85,174.96

购原材料、 同仁堂康养 150,000 15,102.35 18,444.16 3,650.41 注③
药品、保健 同仁堂集团

食品及食品 其他（注①） 8,693.75 6,998.86 8,664.20

向关联方销 同仁堂健康 16,464.59 29,211.31 ……
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