公告日期：2025-05-27

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-012
北京同仁堂股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 9 点 30 分

召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街 33 号北京同仁堂股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日

至2025 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度财务决算报告》 √

2 《2024 年度利润分配方案》 √

3 《2024 年年度报告全文及其摘要》 √

4 《2024 年度董事会工作报告》 √

5 《关于 2024 年董事薪酬的议案》 √

6 《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》 √

7 《2024 年度监事会工作报告》 √

8 《关于 2024 年监事薪酬的议案》 √

本次股东大会还将听取公司独立董事汇报《2024 年度独立董事述职报告》。
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第 1 至 3 项议案经公司第十届董事会第七次会议和第十届监
事会第六次会议审议通过；第 4 至 6 项议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过；第 7 至 8 项议案经公司第十届监事会第六次会议审议通过。有关审议上述
议案的相关会议决议具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 4 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-004、2025-005）。
《北京同仁堂股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》将不迟于公司2024 年年度股东大会召开前 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、8

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆……
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