公告日期：2026-10-01

证券代码：600084 证券简称：*ST 尼雅 公告编号：临 2026-049
中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2026年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路 66 号水清木华精品
社区 A 栋 20 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 79

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 643,799,138

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.2914
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由
公司董事会召集，由董事长王亮先生主持。公司董事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人。
2、 公司副董事长、总经理柯超先生、副总经理陈新军先生列席本次会议；公司
副总经理、董事会秘书武少博先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
序号 决权的比例（%）

1.01 王亮 641,715,942 99.6764 是

1.02 柯超 641,344,101 99.6186 是

1.03 范晓 640,404,317 99.4726 是

1.04 张江川 640,151,642 99.4334 是

2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
序号 决权的比例（%）

2.01 王英兰 640,861,762 99.5437 是

2.02 李婷婷 640,681,946 99.5158 是

2.03 孙晓明 641,083,352 99.5781 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 累积投票议案
(1)、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

1.01 王亮 4,120,844 66.4219 是

1.02 柯超 3,749,003 60.4284 是

1.03 范晓 2,809,219 45.2804 是

1.04 张江川 2,556,544 41.2077 是

(2)、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

2.01 王英兰 3,266,664 ……
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