公告日期：2026-10-01

证券代码：600084 证券简称：*ST 尼雅 公告编号：临 2026-048
中信尼雅葡萄酒股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2026 年 9 月 28 日以电话、电邮或
专人送达等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 9 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）本次董事会会议由董事长王亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案

经公司董事会全体董事推选，现选举王亮先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。简历见附件。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（二）审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

经公司董事会全体董事推选，现选举柯超先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。简历见附件。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（三）审议通过关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案

根据公司各专门委员会工作细则的规定，公司第九届董事会下设各专门委员会组成人员提名如下：

1.战略委员会（5 人）

主任委员：王亮 成员：范晓、张江川、王英兰、李婷婷

2.审计委员会（3 人）

主任委员：王英兰 成员：孙晓明、李婷婷

3.提名委员会（3 人）

主任委员：李婷婷 成员：柯超、孙晓明

4.薪酬与考核委员会（3 人）

主任委员：孙晓明 成员：王亮、王英兰

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（四）审议通过关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长王亮先生提名，聘任柯超先生为公司总经理，任期三年。简历见附件。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（五）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长王亮先生提名，公司董事会聘任武少博先生为公司董事会秘书，任期三年。简历见附件。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（六）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理柯超先生提名，聘任陈新军先生为公司副总经理，武少博先生为公司副总经理，聘任柯超先生为公司财务总监，任期三年。简历见附件。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（七）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事会研究决定，聘任范晓芬女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。简历见附件。
表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

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特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
2026 年 10 月 8 日

附件：

简历

1、王亮，男，汉族，1981 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，毕
业于南开大学会计学专业，中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计经理；中国神华能源股份有限公司财务部主管；中国中信集团有限公司财务部高级主管、副处长、处长；中信出版集团股份有限公司财务总监。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、财务总监；中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、董事长。
2、柯超，男，汉族，1971 年 4 月出生，中共党员，大专学历。历任青海中
信国安锂业发展有限公司党委委员、总经理助理、销售部总监、党委办公室主任、总监、销售总监、副总经理、党委书记，中信国安实业集团有……
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