公告日期：2025-10-15

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-027
中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 165

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 639,658,856

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.9229

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长王毅先生主持。公司董事、监事、公司聘请的见证律
师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司财务总监、董事会秘书王爱国先生出席会议；副总经理陈新军先生列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 审议通过 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
1、 议案名称：取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 638,500,756 99.8189 1,123,000 0.1755 35,100 0.0056

1.02 议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 638,496,256 99.8182 1,137,700 0.1778 24,900 0.0040

1.03 议案名称：修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 638,824,756 99.8696 795,200 0.1243 38,900 0.0061

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

取消监事会并修 5,755 83.2492 1,123 16.2431 35,10 0.5077
1.01 订《公司章程》 ,600 ,000 0

的议案

修订《股东大会 5,751 83.1841 1,137 16.4557 24,90 0.3602
1.02 议事规则》的议 ,100 ,700 0

案

1.03 修订《董事会议 6,079 87.……
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