公告日期：2025-09-20

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 中信尼雅葡萄酒股份有限公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司经新疆生产建设兵团新兵函【1997】20 号文批准，由新天国际经济技术合作公司、中国成套设备进出口（集团）总公司、新疆北中房地产开发有限公司、新疆生产建设兵团投资中心共同发起，以募集方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。企业法人统一社会信用代码为：91650000228584380X。

第三条 公司于一九九七年六月十八日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 2700 万股，于一九九七年七月十一日在上海证券交易所上市；内部职工股 300 万股于一九九八年一月十六日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中信尼雅葡萄酒股份有限公司

(英文全称):CITIC NIYA WINE CO., LTD.

第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路 39 号

邮政编码：830002。

第六条 公司注册资本为人民币 1,123,726,830.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：积极践行国家乡村振兴战略，坚持“倡导产地生态消费，引领品质生活”的经营理念，坚持科技创新，发扬工匠精神，致力于生产生态健康、安全放心的高品质产品，不断满足消费者对美好生活的需要，为全体股东持续创造价值。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：葡萄酒的生产；一般经营项目：葡萄酒的销售；葡萄种植；农业开发；货物及技术的进出口经营；五金交电产品，化工原料，机电产品，仪器仪表，日用百货，办公用品，工艺美术品，农畜产品的销售；农业种植；家畜养殖；房屋租赁。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第二十条 公司发起人为新天国际经济技术合作（集团）有限公司、中国成套设备进出口（集团）总公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、新疆北中房地产开发有限公司 4 家单位，均以货币资金出资。

第二十一条 公司已发行的股份数为 1,123,726,830.00 股，全部为人民币普
通股。

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