公告日期：2025-09-20

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-022
中信尼雅葡萄酒股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）本次监事会会议的通知及文件已于 2025 年 9 月 16 日以电话、电邮或
专人送达等方式发出。

（三）本次监事会会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席彭宁女士主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使，《中信尼雅葡萄酒股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在《公司章程》修订生效前，公司第八届监事会应当继续遵守证监会等原有制度规则中有关监事会的规定。

表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司监事会
二〇二五年九月二十日

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