公告日期：2025-04-30

股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 公告编号：2025—004
天津海泰科技发展股份有限公司

第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十一
届董事会第十一次（临时）会议的通知，于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开了
本次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体监事列席，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。会议由董事长刘超先生主持，审议并一致通过了如下决议：

一、2024 年度总经理工作报告

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

二、2024 年度董事会工作报告

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

三、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

四、董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

五、2024 年度财务决算报告

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

六、2024 年度利润分配预案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

经审计，2024 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为9,582,809.08 元，公司本部报表实现净利润为 46,177,698.02 元。公司本年度提取盈余
公积金 4,617,769.80 元，加上年初未分配利润 510,641,495.37 元，减除 2024 年内实
施分配利润 3,876,694.96 元，2024 年末可供股东分配利润为 548,324,728.63 元。

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。

七、2024 年年度报告及其摘要

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

2024 年年度报告相关财务报表及附注已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》和《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

八、2024 年度内部控制评价报告

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

九、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

十、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、关于 2025 年度申请综合授信额度的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。